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銀行完善個(gè)人信息是什么意思

kiyoEarth 發(fā)布時(shí)間:2025-05-05 00:45:49 熱度:2202

銀行完善個(gè)人信息是什么意思

銀行完善個(gè)人信息是指在柜臺(tái)開立儲(chǔ)蓄卡時(shí)登記的個(gè)人客戶信息不全面或證件有效期已過期時(shí)進(jìn)行信息完善的行為。個(gè)人信息包括姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件種類、號(hào)碼和有效期限。

用戶可以攜帶本人有效身份證件及卡(折)到銀行任意網(wǎng)點(diǎn)柜面完善所有信息。用戶還可以通過掌銀APP在線自助更新證件有效期。首先,登錄掌銀APP,之后,點(diǎn)擊“我的”,可通過點(diǎn)擊頭像查詢“我的信息”,即可修改本人的基本信息。

2000年4月1日《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》實(shí)施之前,個(gè)人客戶在銀行可以非實(shí)名開戶,這部分?jǐn)?shù)據(jù)平移的過程中,雖經(jīng)核實(shí)但仍有一些賬戶非實(shí)名;還有對(duì)公賬戶開戶時(shí)涉及的個(gè)人信息,當(dāng)時(shí)作為批量處理的非必須輸入項(xiàng)導(dǎo)致信息不全等。此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第十六條、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條等相關(guān)規(guī)定,“金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶?!蓖瑫r(shí)也是為了加強(qiáng)個(gè)人客戶身份識(shí)別,防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪,用來保證客戶的資金安全。

2019年2月,工商銀行發(fā)布通告稱“4月1日起對(duì)在我行留存的身份信息存在不完整、不真實(shí)等情況的客戶名下賬戶中止提供金融服務(wù)”。同樣,中行也發(fā)布通告“自2019年9月2日起,如果身份基本信息存在不完整、不真實(shí)或有效身份證件過期等情況,銀行將中止客戶名下個(gè)人賬戶辦理業(yè)務(wù)”。

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