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usdt合法嗎

岑岑 發(fā)布時(shí)間:2025-02-23 00:34:21 熱度:730

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法,所以是可以通過合法途徑交易u(yù)sdt的。但是一旦收到黑錢,收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié);用usdt從事非法活動(dòng)和交易,也是不合法的;如果有嚴(yán)重的違法交易,甚至?xí)行淌仑?zé)任。

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1、做虛擬貨幣生意的人都知道,在網(wǎng)上掛單,最怕收到黑錢,一旦收到黑錢,如果上游犯罪被抓,收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結(jié),甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕,無論在那個(gè)交易平臺(tái),只要涉及OTC或場外交易,均存在凍卡風(fēng)險(xiǎn)。

2、對于大多數(shù)場外交易者來說,應(yīng)充分認(rèn)識到場外交易的風(fēng)險(xiǎn),更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結(jié)賬戶的情況,只要虛擬貨幣賣家與實(shí)施犯罪的犯罪分子確實(shí)沒有共謀,只是單純的賣幣,就不會(huì)有刑事責(zé)任,需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機(jī)關(guān)說明情況,要注意一種情況,就是公安可能會(huì)將錢款當(dāng)成贓款追贓,返還給被害人,而我們的虛擬幣已經(jīng)給了犯罪分子,在這種情況下,對賣家而然是十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中,如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得,一旦買家被抓,將虛擬貨幣的賣家牽扯進(jìn)來,如果有證據(jù)證明賣家明知買家的資金來源違法,警方就有可能以洗錢罪、非法經(jīng)營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設(shè)賭場罪)等名義將數(shù)字貨幣賣家拘留協(xié)助調(diào)查,甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會(huì)面臨凍結(jié)賬戶的風(fēng)險(xiǎn),用usdt購買違禁品也是違法的。

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